Украсть, так миллиард

 Китайская преступная группировка обвиняется в печати фальшивых бланков строгой отчетности на 147 миллиардов долларов.

Сумма впечатляет по всем статьям.  Особенно по статьям Уголовного Кодекса. Если бы это преступление было раскрыто всего лишь десять лет назад, то она составляла бы почти 10 процентов всего валового продукта Китая. Сейчас эта сумма эквивалента всей капитализации компании Gooogle.

Преступный бизнес был организован на широкую ногу. Базировался он в провинции Гуаньджоу.  Во время обыска было найдено около 1 миллиона поддельных бланков, подготовленных к транспортировке в Кунминг, столицу провинции Юннань,  откуда они распространялись по всей стране. Для того, чтобы вывезти их, потребовалось два грузовика.  По мнению налоговиков, документы были неотличимы от настоящих.

Преступление было раскрыто абсолютно случайно в августе прошого года, когда во время обыска обычного пассажирского автобуса полиция обнаружила поддельные бланки на сумму более 18,7 миллиона юаней. Расследование привело следователей на фабрику, где они обнаружили еще около 400 тысяч бланков на сумму около 600 миллиардов юаней, а также современные компьютеры и сканеры. В течении следующих шести месяцев следствие произвело аресты сразу в шести провинциях страны. За это время было обнаружено фальшивых накладных на продажи и прочих документов строгой отчетности на сумму около 200 миллиардов юаней.

Хотя данное преступление действительно впечатляет своими масштабами, практика использования фальшивых документов получила в Китае достаточно большое распространение. Скажем больше, эта индустрия переживает настоящий бум. В 2007 году было раскрыто около 3000 случаев подобного рода.  Эти факты просто вывели правительство из себя и в январе оно начало серьезную облаву на мошенников.  Государственная налоговая инспекция Китая начала информационную компанию (точнее говоря, компанию по запугиванию) о недопустимости покупки фальшивых бланков строгой отчетности через телевидение и даже посредством SMS-сообщений.

Но подобный бизнес задушить не так то просто. Компании покупают фальшивые документы, чтобы уменьшить налоги. Частные лица покупают фальшивые документы, чтобы «подтвердить» свои расходы. Но дело ограничивается не только этим. Поддельные дипломы, деловые письма, чеки и счет-фактуры помогают и фирмам, и обычным людям открывать банковские счета на чужие имена и осуществлять самые разнообразные мошеннические операции.

Четыре человека предстали перед судом в Шеньджене, особом административном районе Китая,  по обвинению в попытке выманить 80 миллионов юаней из Shanghai Pudong Development Bank.  Также, совсем недавно, в Фуджиане глава компании Aoxing Biotech был арестован за создание компании, которая, как он утверждал, имела активов на 50 миллионов юаней и акции которой котировались на американской бирже NASDAQ. Реальная стоимость компании составляла на самом деле только 500 тысяч юаней. Однако предъявляя в подтверждении своих слов фальшивые документы мошенник смог получить около 3 миллионов юаней от более чем 100 инвесторов.

Хорошо известно, что китайские компании часто ведут двойную бухгалтерию. Однако создание абсолютно фиктивных транзакций, которые могут ввести в заблуждение даже опытного аудитора или налогового инспектора, заставляют любого инвестора смотреть «в оба»  при контактах с потенцаильными партнерами из Китая.   Впрочем, нас этим особо не удивишь.  Опытом ведения «двойной бухгалтерии» мы даже поделится с китайскими товарищами. Но по объемам нам их, конечно, не догнать.